바이비트(Bybit) 급여 담당 직원의 횡령 사건: 가짜 거래로 570만 달러 착복 (보고서)
바이비트(Bybit)의 급여를 위탁 관리하는 위체인 핀테크(WeChain Fintech)의 직원이 급여 지급을 위조하여 570만 달러(약 77억7600만원) 상당의 암호화폐를 개인 지갑으로 빼돌린 사건이 발생했다.
22일 크립토포테이토 보도에 따르면, 위체인 핀테크 싱가포르의 급여 처리 담당 직원이었던 호카이신은 9년 11개월의 징역형을 선고받았다.
위체인 핀테크 싱가포르는 바이비트 핀테크의 급여 관리를 위탁받은 회사로, 호카이신은 약 900명에 달하는 바이비트(Bybit) 직원들의 급여 처리를 담당했다. 호카이신은 이러한 직위를 악용하여 마이크로소프트 엑셀 파일을 조작, 회사 자금을 자신의 계좌로 빼돌렸다.
스트레이츠 타임즈(The Straits Times)의 보도에 따르면, 호카이신의 사기 행각은 2022년 5월 급여 데이터를 변경하여 부정 지급을 반영하면서 시작됐다. 초기에는 위체인에서 11만 7,000달러(약 1억 6,000만 원) 이상을 훔쳤다. 호카이신은 범행이 발각되지 않자 대담하게 범행 규모를 키웠고, 결국 바이비트(Bybit)의 전자 지갑에서 직접 막대한 양의 암호화폐를 가로챘다.
실제로 2022년 5월부터 8월 사이에 420만 USDT 이상을 4개의 개인 지갑으로 이체했다. 호카이신은 절도를 용이하게 하기 위해 급여 문서에 허위 지급 항목을 삽입하고 직원 이름 옆에 자신의 지갑 주소를 기재하여 바이비트(Bybit)가 거래를 승인하도록 속였다.
호카이신은 거래소 측의 조사와 법적 조치를 받고 있음에도 불구하고 호화로운 생활을 계속했다. 길스테드 로드에 위치한 370만 달러(약 50억 원) 이상의 펜트하우스 계약금으로 약 75만 달러(약 10억 원)를 지불했다.
또한 선글라스, 가방, 신발, 셔츠, 반지 등 루이비통 제품에 3만 달러(약 4,000만 원) 가까이 지출하며 ‘명품’ 쇼핑을 즐겼다. 또한 42만 달러(약 5억 7,000만 원) 상당의 메르세데스-벤츠를 구입했다. 경찰은 나중에 33만 달러(약 4억 5,000만 원) 이상의 자산을 압수했지만, 도난당한 자금의 상당 부분은 여전히 행방이 묘연하다.
2023년 2월, 위체인 관계자는 호카이신의 사기 행각을 당국에 신고했고, 두 달 후 호카이신은 체포되었다. 경찰 조사에서 호카이신은 사촌이라고 주장하는 “제이슨 테오”라는 인물이 무단 거래의 배후라고 허위 진술하며 수사를 방해하려 했다. 그러나 그런 인물은 존재하지 않는 것으로 밝혀졌다.
사치와 거짓말
호카이신은 사기, 범죄 행위 처리, 공무원에게 허위 정보 제공 등 여러 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 거의 10년에 달하는 형량 외에도, 2024년 1월에는 횡령한 자금을 사용하지 못하도록 하는 법원 명령을 어기고 법정 모독죄로 6주 형을 추가로 선고받았다. 법원 명령에도 불구하고 호카이신은 훔친 돈을 계속 사용하며 명품에 84만 달러(약 11억 원) 가까이 지출했다.
바이비트(Bybit)는 호카이신의 전자 지갑에서 약 110만 USDT를, 은행 계좌 중 하나에서 14만 달러(약 1억 9,000만 원)를 회수했다. 그러나 호카이신은 남은 금액을 반환하기 위한 어떤 노력도 하지 않았다.
🔍 추가 정보: 바이비트(Bybit) 횡령 사건
📌 1. 사건 개요
바이비트(Bybit)의 급여를 위탁 관리하는 위체인 핀테크(WeChain Fintech)의 직원 호카이신이 급여 지급을 위조하여 570만 달러(약 77억 7600만원) 상당의 암호화폐를 횡령한 사건.
📌 2. 주요 관련자 및 기업
- 호카이신: 위체인 핀테크 싱가포르의 급여 처리 담당 직원, 횡령 사건의 주범.
- 위체인 핀테크(WeChain Fintech): 바이비트의 급여 관리를 위탁받은 회사.
- 바이비트(Bybit): 암호화폐 거래소. 횡령 피해를 입은 기업.
📌 3. 사건 발생 과정
- 2022년 5월: 호카이신, 급여 데이터 변경 및 부정 지급 시작 (11만 7,000달러 횡령).
- 2022년 5월 ~ 8월: 바이비트 전자 지갑에서 420만 USDT 이상을 개인 지갑으로 이체.
- 2023년 2월: 위체인 관계자, 호카이신의 사기 행각을 당국에 신고.
- 2023년 4월: 호카이신 체포.
- 2024년 1월: 법정 모독죄로 6주 형 추가 선고.
📌 4. 횡령 수법
- 마이크로소프트 엑셀 파일 조작.
- 급여 문서에 허위 지급 항목 삽입.
- 직원 이름 옆에 자신의 지갑 주소 기재.
📌 5. 횡령 자금 사용 내역
- 길스테드 로드 펜트하우스 계약금 (75만 달러).
- 루이비통 제품 구매 (3만 달러).
- 메르세데스-벤츠 구입 (42만 달러).
- 명품 구매 (84만 달러).
📌 6. 피해 복구 현황
- 경찰, 33만 달러 이상의 자산 압수.
- 바이비트, 호카이신의 전자 지갑에서 약 110만 USDT 회수.
- 바이비트, 은행 계좌에서 14만 달러 회수.
- 상당 부분의 횡령 자금은 여전히 행방불명.
📌 7. 호카이신의 주장 및 판결
- “제이슨 테오”라는 사촌이 무단 거래의 배후라고 주장 (허위로 밝혀짐).
- 사기, 범죄 행위 처리, 공무원에게 허위 정보 제공 등 여러 혐의 유죄 인정.
- 9년 11개월 징역형 선고.
